Interim AML Manager (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Interim AML Manager (m/w/d).

Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Financial Services.

Spannendes Unternehmen.

Durchführung von KYC‑Prüfungen neuer und bestehender Geschäftspartner gemäß GwG - sowohl beim Onboarding als auch während der gesamten Geschäftsbeziehung.
Analyse und Validierung der Ergebnisse aus Sanktions‑ und Restriktionslistenabgleichen.
Erstellung von Enhanced‑Due‑Diligence‑Analysen für Geschäftspartner mit erhöhtem Risiko.
Durchführung und Auswertung von PEP‑Prüfungen.
Unterstützung bei Pflege und Weiterentwicklung der Compliance‑Richtlinien.
Mitarbeit bei konzernweit einsetzbaren Compliance‑Standards, Best Practices und SOPs.
Beitrag zur weiteren Automatisierung und Digitalisierung der Compliance‑Prozesse.
Erkennung und Bewertung potenzieller Interessenkonflikte im Rahmen von Transaktionen und Asset‑Allokationen.
Unterstützung bei Risikoanalysen und Kontrollhandlungen zur Identifikation relevanter Risiken.
Beratung und Unterstützung von Management, Fachbereichen und Mitarbeitern in Compliance‑Fragen.
Mitarbeit bei RfPs, Investorenmeetings, On‑Site‑Besuchen sowie internen und externen Prüfungen.
Unterstützung beim Ausbau interner Trackings und Reportings (z. B. Berichte an Aufsichtsrat/Geschäftsführung, Jahresberichte, CRM, API‑basierte Tools).

Hochschulabschluss in BWL, Rechts‑, Politik‑ oder vergleichbarer Fachrichtung mit Bezug zu Compliance.
Mehrjährige relevante Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance / Wirtschaftskriminalität (u. a. Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Betrug, Marktmissbrauch, Korruption), idealerweise im internationalen Beratungs‑ oder Bankenumfeld.
Eigenständige und sichere Arbeitsweise im Teamkontext.
Ausgeprägte organisatorische und kommunikative Fähigkeiten.
Zusätzliche Zertifizierungen (ACAMS, ACFE etc.) von Vorteil.
Erste Erfahrung mit EDD‑Tools wie WorldCheck, DowJones RiskCenter oder OSINT wünschenswert.
Bereitschaft zur Weiterbildung in Corporate Compliance (WpHG, MiFID II, MAR etc.).
Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse; weitere Sprachen wie Französisch oder Spanisch sind ein Plus.
Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Power BI, PowerPoint, Visio).