AML Operations Analyst (m/w/d)

AML Operations Analyst (m/w/d)

Wir suchen einen motivierten AML Operations Analyst (m/w/d), der mit uns gemeinsam eine neue Dimension im mobile Banking definieren möchte. Du wirst Teil unseres Teams sein und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten.

Kurzüberblick

• Standort: Frankfurt am Main
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Unbefristet

Aufgaben

Als AML Operations Analyst (m/w/d) wirst du folgende Aufgaben übernehmen:

• Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden
• Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
• Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
• Bearbeitung von Verdachtsfällen, Erstellung von Verdachtsmeldungen und Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbar - alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
• Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, professionell mit Behörden und internen Stakeholdern zu agieren
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse

Benefits

• Langfristige Perspektive: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive
• Start-Up Flair: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten
• Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst: Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
• Weiterbildungsmöglichkeiten: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
• Extras: Deutschlandticket, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich!
• Ausgezeichnete Verkehrsanbindung: Unsere Büros sind sehr zentral mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung
• Business Bike: Dein neues Fahrrad im Leasing - mit unserer finanziellen Unterstützung