Compliance Spezialist / Geldwäscheprävention (m/w/d) in Krefeld

Compliance Spezialist / Geldwäscheprävention (m/w/d)

Sie arbeiten strukturiert, verfügen über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und behalten auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick? Themen wie Finanzsanktionen, Embargoregelungen und Prävention von Geldwäsche interessieren Sie oder gehören bereits zu Ihrem Fachgebiet? Dann erwartet Sie hier eine verantwortungsvolle Position im Compliance-Umfeld.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Bearbeitung von Geschäftsvorfällen im Bereich Finanzsanktionen und Embargovorgaben
• Durchführung von Recherchen sowie systemseitigen Prüfungen innerhalb banknaher Anwendungen
• Analyse und Bewertung auffälliger Sachverhalte sowie Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen
• Erstellung und Weiterleitung von Meldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU)
• Einleitung und Koordination erforderlicher Maßnahmen im Rahmen der Compliance-Vorgaben
• Abstimmung mit internen Fachabteilungen sowie Kommunikation per Telefon und E-Mail
• Durchführung von Kontrollen zur Sicherstellung korrekter Kunden- und Legitimationsdaten
• Unterstützung bei Qualitätssicherungsmaßnahmen und Datenanalysen

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, Excel, Outlook)
• Ausgeprägte IT-Affinität und strukturierte Arbeitsweise

Von Vorteil

• Erfahrung im Bankenumfeld oder im Bereich Compliance
• Kenntnisse im Sanktionsrecht sowie in der Geldwäsche- und Terrorismusprävention
• Erfahrung im Umgang mit bankenspezifischen Systemen (z. B. OSPlus)

Das bieten wir Ihnen

• Attraktive, übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell
• Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Persönliche Betreuung während Ihres gesamten Einsatzes
• Zugang zu zahlreichen Mitarbeitervorteilen