KYC / AML Analyst (m/w/d)

Firmenprofil

Unser Mandant ist ein renommiertes Unternehmen aus dem Finanzsektor mit hoher regulatorischer Verantwortung und einem starken Fokus auf Compliance und Risikomanagement. Das Unternehmen bietet ein professionelles Arbeitsumfeld, moderne Prozesse und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb einer zukunftsorientierten Organisation.

Aufgabengebiet

• Durchführung von KYC- und Customer-Due-Diligence-(CDD)-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden


• Analyse von Kundenstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) sowie Geschäftsaktivitäten


• Identifikation, Bewertung und Dokumentation von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken


• Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD) bei Hochrisikokunden


• Überprüfung von Transaktionen und Auffälligkeiten im Rahmen regulatorischer Vorgaben


• Bearbeitung und Analyse von Compliance- und AML-relevanten Sachverhalten


• Unterstützung bei internen Audits sowie regulatorischen Prüfungen


• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk Management und weiteren relevanten Fachbereichen


• Pflege und Aktualisierung der Kundendaten sowie Sicherstellung der Datenqualität


• Mitwirkung an der Optimierung von KYC- und AML-Prozessen

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder eine vergleichbare Qualifikation


• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance oder Financial Crime Prevention


• Gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungssektor


• Erfahrung in der Durchführung von Kunden- und Risikoprüfungen von Vorteil


• Analytisches Denkvermögen sowie eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise


• Hohes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Detailgenauigkeit


• Sichere Kommunikationsfähigkeiten und professionelles Auftreten


• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift


• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

Vergütungspaket

• Attraktives Gehaltspaket inklusive zusätzlicher Sozialleistungen


• Flexible Arbeitszeiten und hybride Arbeitsmodelle


• Umfangreiche Weiterbildungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten


• Modernes und internationales Arbeitsumfeld


• Klare Karriereperspektiven innerhalb eines wachsenden Unternehmens


• Kollegiale Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen


• Betriebliche Altersvorsorge und weitere Mitarbeiterbenefits


• 30 Tage Urlaub sowie Unterstützung einer ausgewogenen Work-Life-Balance

Quote job ref: JN-