Compliance Specialist Geldwäscheprävention, Fraud Management & Finanzsanktionen (m/w/d)

In dieser Rolle unterstützen Sie den Geldwäsche-Beauftragten bei der Umsetzung von Richtlinien und arbeiten eng mit dem Team an regulatorischer Compliance. Sie überwachen G–Vorschriften, Onboarding-Checks (PEP, Sanktionen, Adverse-Media) und das Tagesgeschäft des Geldwäsche-Monitorings. Sie bearbeiten Auskunftsersuchen, Verdachtsmeldungen und prüfen potenzielle Betrugsfälle strukturiert. Zudem erstellen Sie Risikoanalysen und Berichte für Vorstände und Aufsichtsräte. Ihre Arbeit trägt direkt zur sicheren, regelkonformen Abwicklung im Bankenumfeld bei.

• flexible Arbeitszeiten
• Home-Office möglich
• 30 Tage Urlaub plus Feiertage
• Betriebliche Altersvorsorge
• Deutschland-Ticket Zuschuss
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Unterstützung des Geldwäsche-Beauftragten im Tagesgeschäft
• Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche- und Kreditwesengesetz Vorgaben
• Durchführung von Onboarding-Checks inkl. PEP, Sanktionen und Adverse-Media-Screenings
• Durchführung von Geldwäschemonitoring und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte
• Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Verdachtsmeldungen
• Durchführung von Prüfungshandlungen zu möglichen betrügerischen Handlungen und Dokumentation der Ergebnisse
• Überwachung von Finanzsanktionen im Zahlungsverkehr und Onboarding
• Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse sowie Berichte an Vorstand/Aufsichtsrat

• Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in BWL oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt Bank-/Finanzwesen
• fundierte Kenntnisse im Börsenhandel/Wertpapiergeschäft
• Erfahrung oder Kenntnisse in Geldwäscheprävention, idealerweise Fraud Management
• exakte Arbeitsweise, strukturiertes Denken und Prüfergeschick
• Entscheidungsfreude, Durchsetzungsvermögen und analytische Fähigkeiten
• Flexibilität, Eigeninitiative und Lernbereitschaft
• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• exakte Arbeitsweise
• strukturiertes Denken
• Prüferisches Geschick
• Geldwäscheprävention
• Fraud Management
• Finanzsanktionen